Dostępne kursy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

Szkolenie dostosowane do wymogów ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r oraz późniejszych zmian. Szkolenie na bieżąco aktualizowane.

Zamów dostęp Przejdź do szkolenia

W ramach usługi zapewniamy:

  • 21 dniowy dostęp do bazy online zawierającej ponad 180 pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz słownika najważniejszych pojęć;
  • Bazę online przygotowaną na podstawie aktualnych regulacji prawnych;

Zamów dostęp Przejdź do bazy

Szukasz gotowego wzoru dokumentu lub umowy? Skorzystaj z naszej „Bazy wzorów” zawierającej ponad 170 różnych wzorów:

  • umów;
  • dokumentów kadrowych;
  • dokumentów płacowych;
  • dokumentów finansowych;
  • formularzy;
  • wniosków;
  • oświadczeń;
  • wypowiedzeń;
  • podań;
  • skierowań;
  • świadectw;
  • zaświadczeń.

Formatów plików: doc / pdf / xls

Czas dostępu do bazy: 90 dni

Możliwość wydruku: TAK

Możliwość edycji wzoru: TAK (w przypadku plików doc i xls)

Zamów dostęp Przejdź do bazy


Aktualności

W sprawie „fabryki faktur” występuje już ponad 310 podejrzanych

Napisane przez: BrudnePieniadze Administrator ()

Kolejne 8 osób zatrzymanych do śledztwa prowadzonego przez CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przestępczością podatkową. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to około 50 mln zł.

W toku śledztwa prowadzonego przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przeprowadzono już kilkadziesiąt realizacji. Sprawa dotyczy wprowadzania do obrotu nierzetelnych faktur, które umożliwiały nienależne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wykorzystywano do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na tzw. „słupy”, które nie prowadziły rzeczywistej działalności. Z ustaleń śledztwa prowadzonego od 2018 roku wynika, że w ten proceder zaangażowanych było kilkaset firm.

W ostatnich dniach policjanci zatrzymali następnych 8 podejrzanych. Tym razem działania przeprowadzono na terenie Mazowsza, Wielkopolski, Śląska i województwa kujawsko-pomorskiego, które w zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej usłyszały zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur i prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Podczas akcji funkcjonariusze wykonali kilkanaście przeszukań i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację.

Były to kolejne działania wymierzone w tę grupę przestępczą. W październiku ubiegłego roku funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy 9 osób, w grudniu 8, a łącznie w całej sprawie występuje już ponad 310 podejrzanych. Grupa mogła wystawić faktury na sumę blisko 150 mln zł, a straty budżetowe Skarbu Państwa w wyniku jej działalności wynoszą co najmniej 50 mln zł. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 14 mln zł. Sprawa jest cały czas rozwojowa.

Źródło: Zespół Prasowy CBŚP

KAS i CBA zatrzymały 45 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT

Napisane przez: BrudnePieniadze Administrator ()

Łódzka KAS zatrzymała 2 osoby podejrzane o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami na prawie 7 mln zł

Napisane przez: BrudnePieniadze Administrator ()

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała trzy firmy z branży tekstylnej. Ustalono, że mogły one posługiwać się fikcyjnymi fakturami i podawać nieprawdę w deklaracjach podatkowych. Ministerstwo Finansów zablokowało prawie 300 tys. zł na rachunkach bankowych spółek, a łódzka KAS zatrzymała ich prezesa oraz prokurenta.

Starsze tematy...