Dostępne kursy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

Szkolenie dostosowane do wymogów ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r.

Zamów dostęp Przejdź do szkolenia

W ramach usługi zapewniamy:

  • 21 dniowy dostęp do bazy online zawierającej ponad 180 pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz słownika najważniejszych pojęć;
  • Bazę online przygotowaną na podstawie aktualnych regulacji prawnych;

Zamów dostęp Przejdź do bazy

Szukasz gotowego wzoru dokumentu lub umowy? Skorzystaj z naszej „Bazy wzorów” zawierającej ponad 170 różnych wzorów:

  • umów;
  • dokumentów kadrowych;
  • dokumentów płacowych;
  • dokumentów finansowych;
  • formularzy;
  • wniosków;
  • oświadczeń;
  • wypowiedzeń;
  • podań;
  • skierowań;
  • świadectw;
  • zaświadczeń.

Formatów plików: doc / pdf / xls

Czas dostępu do bazy: 90 dni

Możliwość wydruku: TAK

Możliwość edycji wzoru: TAK (w przypadku plików doc i xls)

Zamów dostęp Przejdź do bazy


Aktualności

Obraz BrudnePieniadze Administrator
Legalizowali „brudne pieniądze”, teraz za to odpowiedzą
Napisane przez: BrudnePieniadze Administrator ( piątek, 17 kwiecień 2020, 08:55 )
 

Trzy osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, kolejna usłyszała dodatkowe zarzuty. Odpowiedzą za pranie pochodzących z przestępstw pieniędzy. Sąd zdecydował o aresztach.

Agenci Delegatury Centralnego Biura ...

Przeczytaj resztę tematu
(177 słów)
 
Obraz BrudnePieniadze Administrator
300 funkcjonariuszy i rozbita międzynarodowa grupa przestępcza
Napisane przez: BrudnePieniadze Administrator ( piątek, 14 luty 2020, 14:43 )
 

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8.6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej ...

Przeczytaj resztę tematu
(247 słów)
 
Obraz BrudnePieniadze Administrator
Kolejna osoba działająca w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT zatrzymana przez CBA. Straty Skarbu Państwa szacowane są na co najmniej 29 mln zł.
Napisane przez: BrudnePieniadze Administrator ( środa, 5 luty 2020, 22:16 )
 

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowego śledztwa wszczętego w ...

Przeczytaj resztę tematu
(207 słów)