Lista dyskusji. Wyświetlam {$a ->count} z 41 dyskusji
Status Temat Rozpoczęty przez Ostatni wpis Odpowiedzi Akcje
Informator Kantor-AML/CFT-Złoto: Bądź na bieżąco z przepisami i nowościami branżowymi
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
 0
Jak założyć kantor wymiany walut?
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
 0
Darmowy Test AML – Czy jesteś gotowy na szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy?
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
 0
Walka z korupcją wciąż aktualna – Polska z najgorszym wynikiem od 12 lat
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
 0
Koniec ery penny: USA zaprzestają produkcji monet 1 cent
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
 0
15 osób zatrzymanych za oszustwa "na pracownika banku" oraz pranie pieniędzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
Obraz Administrator KursWiedzy
Administrator KursWiedzy
 0
Wspólne działania służb doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej ...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
W sprawie „fabryki faktur” występuje już ponad 310 podejrzanych
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
KAS i CBA zatrzymały 45 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Łódzka KAS zatrzymała 2 osoby podejrzane o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami na prawie 7 mln zł
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Blisko 1500 faktur o wartości sięgającej 23 mln zł. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w związku z...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Znikający podatnicy, miliony wyłudzonego podatku
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
ROZBITY GANG - 2 OSOBY PODEJRZANE O ZBRODNIĘ VATOWSKĄ
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Legalizowali „brudne pieniądze”, teraz za to odpowiedzą
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
300 funkcjonariuszy i rozbita międzynarodowa grupa przestępcza
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Kolejna osoba działająca w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT ...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Zarzuty za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Areszt za kierowanie grupą przestępczą, „karuzelę podatkową” i uszczuplenie podatku vat o ponad 5...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Kolejne zatrzymania sprawie karuzeli podatkowej
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
3 zatrzymanych. Fikcyjne faktury na blisko 4 mln zł
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
CBŚP odkryło, że leasing był brany na tzw. słupy i nie tylko
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Poszukiwany za oszustwa podatkowe ukrywał się przed policjantami w Gdańsku
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Płacili fałszywymi setkami
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Tymczasowe areszty w sprawie podrabiania banknotów i wprowadzania ich do obrotu
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Zatrzymana kolejna osoba w sprawie oszustw podatkowych przy wprowadzaniu do obrotu paliw. Straty ...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
CBŚP rozbiło grupę, której członkowie wyłudzili luksusowe samochody warte 2,5 mln zł
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Krakowscy policjanci zatrzymali 2 obywateli Chin pod zarzutem skimmingu.
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Wielka akcja służb na terenie całego kraju. CBŚP z gdańska i pomorska kas rozbili grupę „...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Kolejna osoba zatrzymana w związku z wyłudzeniem podatku VAT.
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Wypłacali w nocy z bankomatu pieniądze pochodzące z przestępstwa
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza rozbita. 187 mln zł VAT zostaje w budżecie państwa
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Zatrzymani za oszustwa i wyłudzenia podatku VAT- Straty Skarbu Państwa to ok. 8,6 mln zł
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
CBA rozbija grupę handlarzy lipnymi fakturami. Zatrzymani „na gorąco”.
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Kolejni zatrzymani ds. grupy producenckiej z Wrocławia
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalny obrót paliwem zatrzymany ...
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
74 osoby zatrzymane przez CBA. 1000 zarzutów. 1,63 miliarda złotych strat SK Banku
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Zatrzymani dwaj prezesi za przestępstwa podatkowe
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Rozbita grupa przestępcza – mogli wyłudzić i uszczuplić mienie na ponad 3 mln zł.
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Już 19. zatrzymanych z grupy przestępczej wyłudzającej VAT
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
CBA zatrzymuje. Milionowe wyłudzenia przy budowie Internetu „ostatniej mili”
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0
Wyłudzali kredyty i pożyczki bankowe
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
Obraz BrudnePieniadze Administrator
BrudnePieniadze Administrator
 0